2018年以來，交通銀行山西省分行采取多項措施，不斷夯實反洗錢管理基礎。根據(jù)監(jiān)管及上級行反洗錢管理法規(guī)和相關制度，結合工作實際，該行修訂完善相關實施細則、操作流程等共14項規(guī)章制度。對全轄各單位開展反洗錢現(xiàn)場檢查，督促各經(jīng)營單位做好反洗錢工作，并適時組織對檢查整改情況進行“回頭看”。同時該行嚴格執(zhí)行可疑交易報告制度，對發(fā)現(xiàn)有涉及洗錢、恐怖融資的，及時向監(jiān)管單位和上級行提交報告。在培訓方面，依照“風險為本”和“持續(xù)培訓”的理念，交行山西省分行面向不同對象、不同層次的員工進行反洗錢基礎知識和業(yè)務技能專題培訓，提升員工反洗錢意識和操作能力。