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人行浮山縣支行對太保壽險浮山營銷服務(wù)部開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪

2019-9-27 17:45| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 7359| 評論: 0|來自: 臨汾金融網(wǎng)

臨汾金融網(wǎng)訊  9月6日,中國人民銀行浮山縣支行一行三人太保壽險浮山營銷服務(wù)部開展了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪。

人行人員通過查閱公司反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢工作小組設(shè)立文件、歷年報送反洗錢年報、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況,以及現(xiàn)場訪談公司執(zhí)行客戶身份識別情況、大額和可疑交易客戶風(fēng)險分類管理及涉黑涉惡工作開展情況等方式,對我司反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況、執(zhí)行客戶身份識別制度的情況、涉黑涉惡及涉嫌犯罪的情況等進行了詳細的訪談?wù){(diào)研

 太保壽險中支反洗錢工作將以此次走訪調(diào)研為契機,加強培訓(xùn)宣導(dǎo)及四級機構(gòu)現(xiàn)場檢查工作,不斷提高臨汾中支反洗錢工作水平。

 

 

 


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